5月10日，湖南省永州市中级对上诉人张天明等人组织、领导传销活动案二审公开宣判，裁定驳回上诉，维持原判。
这个由挂牌督办的案件，即2017年被查处、曾轰动一时的“汇”传销案。判决生效后，主犯“汇”创始人张天明获刑17年，并处罚金1亿元，其他被告人也被判不同刑期及罚金。
法院审理查明，2013年5月，张天明在深圳注册成立“汇”公司。2016年3月起，张天明、燕吉利、查方胜、宋文军等人以“扶贫互助”为名，以高额回报为诱饵，采取培训、宣传等多种方式在全国各地发展会员，骗取财物，要求参加者以缴纳300元购买“善种子”的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，会员之间根据“汇”确定的收益规则进行资金往来，以发展下线的数量作为返利依据，会员的获利收益全部来源于后期会员投入的资金。
2017年7月，“汇”被依法查处。截至案发，参与“汇”传销活动的人员共598万余人，涉案金额高达1046亿余元。
处处“扶贫济困、均富共生”的“汇”，到底是一场怎样的，因何能够裂变式疯狂发展会员？
杨梅（化名）是乌海市个体户，其子李宁（化名）在接受《中国新闻周刊》采访时，还原了母亲一步步被成为“汇”会员的经历。
2017年中的一天，杨梅的一个朋友到她家串门，先跟她聊中国的贫困地区和人口、残疾人等话题。过几天，又来聊如何救灾慈善、扶贫济困等，再过几天才聊到“汇”话题，并称“汇”教人做慈善，买“善种子”后还能赚一大笔钱。
杨梅被后，用自己身份证拍照后，传到“汇”的平台上，注册成为会员，并花300元买下一颗“善种子”，激活会员账号。“汇”称，成为会员后，可通过投入资金或发展会员获得高额静态、动态收益。
所谓“善种子”是“汇”推出的虚拟资产，每个300元，“币”每个100元，两者都可以在“汇”的网络商城购物。
“汇”宣传资料称：静态收益是指会员按照平台指令，向陌生会员汇款，称为“布施”。这一环节完成一段时间后，平台会安排其他会员向此人汇款，称为“受助”。会员可以根据自身经济实力，选择“特困”“贫困”“小康”“富人”“德善”“”六个不同的社区进行投资，“布施”金额从1000元至1000万元不等，收益率从5%至50%不等。动态收益则指的是会员发展下线后，可以拿到下线%的提成。
山东警方曾透露，会员购买“善种子”“币”的钱，直接汇入张天明个人账户。其实质就是张天明建了个资金互助盘，让别人进来玩，他从中抽成，会员之间互相打款，输赢与他无关，如果没有新的会员进来，这个游戏就玩不下去，是典型的击鼓传花。
办案检察官李春霞举例称：假设你在“贫困区”投了3000元后，交完1个币（也就是100元）就可以进入排单期，所谓排单匹配，就是要先把你这3000元分给别人。等你这3000元被别人分完了，系统给你30%的返利，加上本金就是3900元。但是这钱并不是第一时间自动到账，而是你要变成“受助”方，在另外一个系统里填上3900元的受助额，再等待有其他人的钱来补足你的钱。说白了，就是一个人的钱倒腾了另外一个人手里。“这种上级吃下级，旧人吃新人的资金链极其脆弱，崩盘只是时间早晚的问题。”
按照要求，杨梅如果发展其他人成为“汇”会员，会得到一笔“推荐费”。杨梅便陆续背着家人，悄悄把丈夫和儿子身份证拿去注册，就这样一家人都成了“汇”会员。
李宁称，父亲出差较多，自己又在外地工作，很少回家。有一次他请假回家，发现母亲经常戴着，在微信群接收一些音视频文件，还经常聊天到凌晨一两点。这时他才发现母亲早已加入“汇”，并其中。
刚加入时，杨梅投入10万元。不久除了回本，她还获益数千元。这让她对“汇”更加不疑。但再后来，却几乎只赔不赚。
李宁称，母亲加入“汇”后，总计赔了四十多万元，其店铺也无心经营，盘给了别人。虽然如此，她至今仍对“汇”充满，并称 “救世主”在教大家做善事儿，她投进去的钱越多，未来获得的经济回报就越多。
“我多次劝她，她都听不进去，还说如果我再劝她，就和我断绝关系。”李宁告诉《中国新闻周刊》。
“我是做平面设计的，一眼就看出图片都是假的。比如其中有一张所谓反映‘汇’救助某地的图片，其实是找了一张救援的照片，把车体上的信息去掉，再PS成‘汇’字样。”李宁说。
杨梅的故事并非个案。湖南省邵阳市隆回县高平镇村民刘维桃告诉《中国新闻周刊》，2017年6月，她在一同村村民劝说下，加入“汇”，将一万元扶贫贴息贷款投进去后，打了水漂。
她称，张天明被抓后，在“汇”微信群里，每天都有人播放一些消息，称要耐心等待“救世主”的归来。直到张天明获刑的消息公布后，她才知道“汇”已经彻底。
2018年12月14日，湖南省双牌县依法对被告人张天明（中）等10人组织、领导传销活动，聚众公共场所秩序案一审公开宣判，判处被告人张天明有期徒刑十七年，并处罚金一亿元；对本案其他9名被告人分别以组织、领导传销活动罪判处一年六个月至十年不等的有期徒刑及罚金，同时追缴各被告人违法所得。图/双牌县
湖南省永州市行政审批服务局局长韩顺华告诉《中国新闻周刊》，两年前有“汇”上当者家属到永州市工商局经济检查支队举报，进而永州工商和联手办案将其端掉。
2017年4月17日上午，一位在深圳工作的女子来到永州市工商局经济检查支队办公室。她自称是永州市零陵区邮亭圩镇人，举报深圳市“汇”文化有限公司，称“汇”在全国范围内发展会员，她弟弟被坑掉6万元后，还不返。该女子还称，在永州上当者还大有人在，请求永州工商局查处。
永州市工商局接访的工作人员初步判断这是一个大型网络传销组织，随即向该局经济检查支队支队长胡本东作了汇报。
当天上午立案，下午永州市工商局经济检查支队的执法人员便奔赴永州市农业银行，开展调查取证。执法人员在查获的两个“汇”账户中，发现余额竟有4000余万元。如此大的数额，引发执法人员。
为防止“汇”转移、隐匿传销资金，2017年4月18日，永州市工商局召开会议紧急研究，决定立即冻结“汇”账户。
次日，该局迅速向冷水滩区申请财产保全，要求依法冻结用于收款的“汇”张天明的个人账户。
经法院查明，上述两个账户的开户行分别在、深圳。永州市工商局执法人员会同法院工作人员立即兵分两，北上，南下深圳。同年4月21日，在农业银行东单支行、深圳农业银行民治支行，两人马同时行动，一举冻结“汇”这两个账户。
韩顺华表示，这两个账户只是“汇”众多账户中的一部分。“传销账户资金转移特别快，仅从这两个账户看，三四天时间进账数千万，也反映出上当者数量的增速之快。”
韩顺华还向《中国新闻周刊》透露，“汇”账户冻结后不久，“汇”公司律师即来到永州市工商局公关，请求该局不要把这个案子交给警方，并配合把账户解冻。“如果答应了这两个条件，我们老板说了，可以支持你们2000万元，用于改善工商部门的软硬件建设等，还可以在永州市投资2个亿，作为回报。”
“我们是依案，不是做生意、搞交易。”主办人员回答说。同年4月25日，永州市工商局将该案件线索移交给永州市。
同年5月12日，永州市立案侦查。很快，永州警方刑事“汇”传销5人、技术8人，并对“汇”张天明发布网上追逃令。
同年6月上旬，张天明通过微信网络，组织传销不明的会员和残疾人士近千人聚集到长沙，连续两天分别到湖南省委、省非法聚集。他们在大雨中穿着统一的印着“汇”标识的红色服装，拉着，故意将一些残疾人和老年人安排在人群的最前面，以制造和强化悲情，向省委、省施压。
韩顺华告诉《中国新闻周刊》，张天明同时还事实，通过互联网，向社会发布永州市工商行政管理局和永州市利用查处“汇”2000万元的谎言，并说办案人员收其红包礼金。
事件发酵后，该案引起了国务院和的高度重视，被定为督办案件。指定永州市全力侦办。
同年7月24日，“汇”团伙大量会员进京非法聚集，要求张天明，并要求让“汇”平台恢复运转。
7月26日，警方发布消息称，近日部分“汇”被非法聚集，63人涉嫌妨碍社会管理秩序被刑事，4人因公共场所秩序被治安。
2017年9月，张天明等多名主要犯罪嫌疑人被永州市人民检察院。同时，全国多地机关也以涉嫌组织、领导传销活动等，对一批犯罪嫌疑人依法执行。
在“汇”的宣传资料中，光头方脸、一身唐装、口若悬河的张天明，被包装成“潜心研究中国新生态经济学的学者”，他标榜广传佛法，乐善好施。
在电视画面上，无数“汇”穿着印有“汇、和天下”的T恤衫接受张天明的培训。台上的张天明侃侃而谈，的众信徒则情绪高涨。
该片透露，张天明生于1975年，是省市人，初中肄业，近年常驻广东省深圳市宝安区，先后做过服装、净水器等生意。
据涉案人员刘某介绍，为保持热度，张天明喜欢把“汇”包装成从事扶贫济困、民族大业之举。比如进行慈善捐款，接受采访，提高“汇”品牌的度，包装自己的“慈善”形象，去全国各地考察一些贫困山村，收购入股一些濒临倒闭的农产品企业等。
但是，“汇”的大部分宣传纯属。例如，“汇”的一张图片显示，图中是2017年5月“汇”捐助湖南湘西花垣县一亿元的支票。但警方查实，根本不存在这样一张支票。张天明收购的公司也多为空壳公司。他个人出入有贴身保镖，生活上挥霍无度。
通过“汇”，张天明个人10亿多元。这些非法资产，他主要用于购置大量资产，如在昆明以自己控股公司的名义花费2.2亿元购买了一座大厦。办案说，他的妻子在逃跑时，随身携带了140多万元现金、29张银行卡，仅抽查的8张卡就有资金1100多万元。
专案组介绍说，“‘汇’的模式就是拆东墙补西墙。用新会员的钱支付老会员的利息和短期回报，一旦没人投钱了，或者新会员投入的资金无法支付老会员的利息和本金，资金链断裂，就会导致模式崩盘。”
张天明向警方承认，“汇”就是传销。“我成立之初就是为了取得个人利益，各种包装都是为了大众，吸引更多人加入。其实我很清楚，‘汇’平台迟早会崩盘。”他还曾设想做“国际版”，“把国内的这套模式复制到国际上，拉长整个系统，就能获得更多的利益。”
据负责宣传的刘某表示，“张天明特别会说，张口就能来一大段，跟人打交道也永远是一副笑脸。”他正是通过不断的，强化会员们对他的印象，认定他是慈善家，相信“汇”是慈善事业，进而发展更多人进来。
“汇”案件在全国范围甚广。5月20日，《中国新闻周刊》在中国裁判文书网搜索“汇”，显示与之相关的刑事（裁定书）有1194份。
2018年12月14日，永州市双牌县作出一审判决，判处被告人张天明犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币一亿元；犯聚众公共场所秩序罪，判处有期徒刑三年，决定执行有期徒刑十七年，并处罚金人民币一亿元。
中国反传销协会会长李旭表示，“汇”就是庞氏和传销的结合体，收益来自于后来的人交的入门费，资金链断裂后，这个模式必然崩盘。
李旭告诉《中国新闻周刊》，2017年，在“汇”被查处的同时，该协会每天都能接到大量举报“汇”的电话，协会也经常发文“汇”，因此他们经常收到“汇”信徒的电话，“骂我们是贼、是”。
据他分析，“汇”非常善于包装，扶贫济困的口号很能，信徒绝大多数是，生活不如意，又不安现状。他们自认为“汇”既能做慈善又能赚钱，可以帮他们实现个人价值。
李旭说，现在“汇”案二审维持原判后，还有很多死忠，说张天明是他们的，更有甚者又加入到了别的资金盘传销组织，“这些既可怜、可悲还可恨。”乔四玩死过的女人